В ДНР задержаны семь подозреваемых в осуществлении нелегальной банковской деятельности
В период с 2022 по июль 2025 года они обналичивали украинскую гривну в рубли без лицензии через подконтрольные компании. Ущерб превысил 18 миллионов рублей.
Следователем следственного отдела по городу Горловка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии). Расследование продолжается.
