ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона О банках и банковской деятельности2, руководствуясь тем, что Банк:

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;

- систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Присылайте ваши записи:

Предложить новость