Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга
Документом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Народной Республике, во ВСЕХ случаях проведения идентификации субъектами первичного финансового мониторинга, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является ПАСПОРТ гражданина РФ.
Напомним, что согласно пункту 3.1.1 Положения субъекты первичного мониторинга до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении физических лиц сведения относительно фамилии, имени, а также отчества (при наличии), гражданства, даты рождения, места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике.
