Сотрудники полиции уличили двоих сообщников в незаконной регистрации индивидуального предпринимателя на подставное лицо
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Донецкое» задокументировали факт незаконного образования юридического лица, повлекший внесение в единый государственный реестр сведений о подставном лице.
Правоохранители установили, что у местного жителя возник преступный умысел на осуществление государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя без ведения реальной коммерческой деятельности. Для реализации схемы злоумышленник подыскал сообщника с местной регистрацией и предложил ему за ежемесячное вознаграждение в размере 20 000 рублей оформить статус индивидуального предпринимателя на свое имя.
Мужчина согласился на сделку, вступив со злоумышленником в предварительный сговор.
Номинальный предприниматель умышленно представил в регистрирующий государственный орган заявление и пакет необходимых документов от своего имени. В общей сложности за оказанную услугу «подставное лицо» получило от организатора схемы около 180 000 рублей.
На основании материалов, собранных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России «Донецкое», в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.
