Обманутый мошенниками житель Донецка стал сам отмывать миллионы

Донецк, 22 мая ДАН. Сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД по ДНР совместно с коллегами из Управления уголовного розыска и Росгвардией задержали жителя Донецка, активно участвовавшего в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по ДНР.

По первоначальной версии, мужчина отрицал какую-либо причастность к преступлениям и заявлял, что ничего не знает о деятельности группы. Однако в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники МВД установили обратное.

Оказалось, что сам ранее пострадав от аферистов, дончанин решил извлечь из этого выгоду и перешел на сторону преступников. Он выступал в роли финансового курьера: принимал деньги от дропперов из ДНР и ЛНР, по указанию кураторов из мошеннических колл-центров, расположенных в недружественных странах, конвертировал их в криптовалюту и выводил на подконтрольные счета.

На данный момент следствием доказана его причастность как минимум к 9 эпизодам мошенничества. Общий подтвержденный ущерб потерпевшим превышает 8 миллионов рублей. При этом оперативники продолжают работу по документированию других преступлений фигуранта предполагается, что общий оборот незаконных средств мог достигать десятков миллионов рублей.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственной частью Главного следственного управления МВД по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Расследование находится на особом контроле руководства министерства.

Подпишитесь на Донецкое агентство новостей в MAX