Правоохранители разоблачили мошенника, который пытался скрыть свою причастность к десяткам преступлений

Правоохранители разоблачили мошенника, который пытался скрыть свою причастность к десяткам преступлений

Сотрудники УБК МВД по ДНР совместно с коллегами из УУР МВД по ДНР, а также представителями регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка, подозреваемого в участии в крупной мошеннической схеме. Во время первоначальных следственных мероприятий подозреваемый отрицал какую-либо причастность к противоправной деятельности и утверждал, что ничего не знает о совершаемых преступлениях.

Однако в ходе дальнейших процессуальных действий полицейские установили, что гражданин не только осведомлен о механизмах работы мошенников, но и сам активно участвовал в отмывании средств, полученных преступным путем.

Как стало известно, будучи ранее обманутым аферистами, подозреваемый решил извлечь выгоду из сложившейся ситуации и пошел на сотрудничество со злоумышленниками. Он получал денежные средства от дропперов, действующих на территории Донецкой и Луганской народных республик. Затем, по указаниям кураторов из мошеннических колл-центров, находящихся в недружественных государствах, конвертировал полученные деньги в криптовалюту и переводил на указанные счета.

В рамках реализации оперативной информации уже доказана причастность фигуранта как минимум к 9 эпизодам мошенничества. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается более чем в 8 миллионов рублей. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности дончанина, которая имела оборот в десятки миллионов рублей.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следователи следственной части ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело и в настоящий момент осуществляют его расследование. Ход следствия находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

По результатам проведенной работы, с учетом совокупности собранных доказательств, задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).