ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Запорожской области. Подозреваемые использовали криптовалюты через зарубежные электронные финансовые площадки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, сказано в заявлении ведомства.

Согласно предварительным данным спецслужб, сумма обналиченных и выведенных за границу денежных средств в прошлом году составила примерно 500 млн украинских гривен (1,2 млрд рублей). Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц.

Ранее ФСБ задержала организатора нелегального канала миграции в Брянской области. Как отмечали в ведомстве, мужчина совершил преступление при содействии неустановленных лиц.